특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령 제10조의4(고객의 신원에 관한 사항)

1. 개인(다른 개인, 법인 또는 그 밖의 단체를 위한 것임을 표시하여 금융거래등을 하는 자를 포함한다)의 경우: 실지명의(전자금융거래의 경우 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 고객에 대해서는 실지명의 대신 성명, 생년월일 및 성별 등 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 사항을 말한다), 주소, 연락처(전화번호 및 전자우편주소를 말한다. 이하 같다)

1. In인 the^ð더 case케이스 of어^v브 an앤 individual인더^v비저월 (including인클루딩 a어 person퍼슨 who후 carries캐^r리즈 out아웃 financial^f퍼낸실 transactions,트^r랜잭션즈 etc.엣세터^r러 indicating인더케이팅 that^ð댓 they^ð데이 are아 for^f포 another어너^ð더 individual,인더^v비저월 a어 corporation,코퍼^r레이션 or오 another어너^ð더 organization):오거너제이션 The^ð더 real^r릴 name네임 (for^f포 electronic일렉트^r라닉 financial^f퍼낸실 transactions,트^r랜잭션즈 for^f포 customers커스터머즈 determined디터먼드 and앤드 publicly퍼블리클리 notified노우터^f파이드 by바이 the^ð더 Head헤드 of어^v브 the^ð더 Financial^f퍼낸실 Intelligence인텔러전스 Unit,유닛 the^ð더 name,네임 date데잇 of어^v브 birth,버^θ스 sex,섹스 and앤드 other어^ð더 matters매터즈 determined디터먼드 and앤드 publicly퍼블리클리 notified노우터^f파이드 by바이 the^ð더 Head헤드 of어^v브 the^ð더 Financial^f퍼낸실 Intelligence인텔러전스 Unit유닛 instead인스테드 of어^v브 the^ð더 real^r릴 name),네임 address,애드^r레스 and앤드 contact칸택트 information인^f퍼메이션 (meaning미닝 a어 telephone텔러^f폰 number넘버 and앤드 e-mail이-메일 address;애드^r레스 the^ð더 same세임 shall섈 apply어플라이 hereinafter);히^r리내^f프터

2. 영리법인의 경우 : 실지명의, 업종, 본점 및 사업장의 소재지, 연락처, 대표자의 성명, 생년월일 및 국적

2. In인 the^ð더 case케이스 of어^v브 a어 for-profit^f포-프^r라^f핏 corporation:코퍼^r레이션 The^ð더 real^r릴 name,네임 type타이프 of어^v브 business,비즈니스 locations로케이션즈 of어^v브 the^ð더 head헤드 office오^f피스 and앤드 places플레이시즈 of어^v브 business,비즈니스 contact칸택트 information,인^f퍼메이션 and앤드 the^ð더 name,네임 date데잇 of어^v브 birth,버^θ스 and앤드 nationality내셔낼러티 of어^v브 the^ð더 representative;^r레프^r러젠터티^v브

3. 비영리법인 그 밖의 단체의 경우 : 실지명의, 설립목적, 주된 사무소의 소재지, 연락처, 대표자의 성명, 생년월일 및 국적

3. In인 the^ð더 case케이스 of어^v브 a어 non-profit난-프^r라^f핏 corporation코퍼^r레이션 or오 other어^ð더 organization:오거너제이션 The^ð더 real^r릴 name,네임 purpose퍼퍼스 of어^v브 establishment,이스태블리시먼트 location로케이션 of어^v브 the^ð더 principal프^r린서플 office,오^f피스 contact칸택트 information,인^f퍼메이션 and앤드 the^ð더 name,네임 date데잇 of어^v브 birth,버^θ스 and앤드 nationality내셔낼러티 of어^v브 the^ð더 representative;^r레프^r러젠터티^v브

4. 외국인 및 외국단체의 경우 : 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 분류에 따른 각 해당 사항, 국적, 국내의 거소 또는 사무소의 소재지

4. In인 the^ð더 case케이스 of어^v브 a어 foreigner^f포^r러너 or오 foreign^f포^r런 organization:오거너제이션 The^ð더 matters매터즈 applicable애플러커블 under언더 the^ð더 classification클래서^f퍼케이션 in인 subparagraphs서브패^r러그^r래^f프스 1 through^θ쓰^r루 3, nationality,내셔낼러티 and앤드 the^ð더 domestic더메스틱 place플레이스 of어^v브 residence^r레지든스 or오 location로케이션 of어^v브 office.오^f피스