특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제5조(금융회사등의 조치 등)

1. 제4조제1항 및 제4조의2에 따른 보고 업무를 담당할 자의 임명 및 내부 보고 체제의 수립

1. Appointing어포인팅 a어 person퍼슨 in인 charge차지 of어^v브 reporting^r리포팅 under언더 Article아터클 4 (1) and앤드 Article아터클 4-2, and앤드 establishing이스태블리슁 an앤 internal인터늘 reporting^r리포팅 system;시스텀

2. 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위의 방지를 위하여 해당 금융회사등의 임직원이 직무를 수행할 때 따라야 할 절차 및 업무지침의 작성ㆍ운용

2. Preparing프^r리페^r링 and앤드 operating아퍼^r레이팅 procedures프^r러시저즈 and앤드 work워크 guidelines가이들라인즈 that^ð댓 the^ð디 officers오^f퍼서즈 and앤드 employees엠플로이이즈 of어^v브 the^ð더 financial^f퍼낸실 company,컴퍼니 etc.엣세터^r러 must머스트 follow^f팔로 when웬 performing퍼^f포밍 their^ð데어 duties,두티즈 in인 order오더 to투 prevent프^r리^v벤트 money머니 laundering론더^r링 and앤드 terrorist테^r러^r리스트 financing;^f퍼낸싱

3. 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위의 방지를 위한 임직원의 교육 및 연수

3. Education에저케이션 and앤드 training트^r레이닝 of어^v브 officers오^f퍼서즈 and앤드 employees엠플로이이즈 to투 prevent프^r리^v벤트 money머니 laundering론더^r링 and앤드 terrorist테^r러^r리스트 financing.^f퍼낸싱

1. 금융거래등에 내재된 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위의 위험을 식별, 분석, 평가하여 위험도에 따라 관리 수준을 차등화하는 업무체계의 구축 및 운영에 관한 사항

1. Matters매터즈 concerning컨서닝 the^ð디 establishment이스태블리시먼트 and앤드 operation아퍼^r레이션 of어^v브 a어 work워크 system시스텀 that^ð댓 identifies,아이덴터^f파이즈 analyzes,애널라이지즈 and앤드 assesses어세시즈 the^ð더 risks^r리스크스 of어^v브 money머니 laundering론더^r링 and앤드 terrorist테^r러^r리스트 financing^f퍼낸싱 inherent인히^r런트 in인 financial^f퍼낸실 transactions,트^r랜잭션즈 etc.,엣세터^r러 and앤드 sets셋츠 different디^f퍼^r런트 levels레^v블즈 of어^v브 management매너지먼트 according어코딩 to투 the^ð더 degree디그^r리 of어^v브 risk;^r리스크

2. 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위의 방지 업무를 수행하는 부서로부터 독립된 부서나 기관에서 그 업무수행의 적절성, 효과성을 검토ㆍ평가하고 이에 따른 문제점을 개선하기 위한 업무체계의 마련 및 운영에 관한 사항

2. Matters매터즈 concerning컨서닝 the^ð디 establishment이스태블리시먼트 and앤드 operation아퍼^r레이션 of어^v브 a어 work워크 system시스텀 under언더 which위치 a어 department디파트먼트 or오 body바디 independent인디펜던트 of어^v브 the^ð더 department디파트먼트 that^ð댓 performs퍼^f폼즈 anti-money앤티-머니 laundering론더^r링 and앤드 counter-terrorist카운터-테^r러^r리스트 financing^f퍼낸싱 work워크 reviews^r리^v뷰즈 and앤드 evaluates이^v밸류에잇츠 the^ð디 appropriateness어프^r로우프^r리엇니스 and앤드 effectiveness이^f펙티^v브니스 of어^v브 that^ð댓 work워크 and앤드 remedies^r레머디즈 any에니 problems프^r라블럼즈 found;^f파운드

3. 그 밖에 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를 효율적으로 방지하기 위하여 대통령령으로 정하는 사항

3. Other어^ð더 matters매터즈 prescribed프^r리스크^r라이브드 by바이 Presidential프^r레저덴실 Decree디크^r리 to투 efficiently이^f피션틀리 prevent프^r리^v벤트 money머니 laundering론더^r링 and앤드 terrorist테^r러^r리스트 financing.^f퍼낸싱