특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제10조(수사기관 등에 대한 정보 제공)
Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information, Article 10 (Provision of Information to Investigative Agencies)
① 금융정보분석원장은 불법재산ㆍ자금세탁행위 또는 공중협박자금조달행위와 관련된 형사사건의 수사 및 공소제기 등 처분, 조세탈루혐의 확인을 위한 조사업무, 조세체납자에 대한 징수업무, 관세 범칙사건 조사, 관세탈루혐의 확인을 위한 조사업무, 관세체납자에 대한 징수업무 및 「정치자금법」 위반사건의 조사, 금융감독업무 또는 테러위험인물에 대한 조사업무(이하 "특정형사사건의 수사등"이라 한다)에 필요하다고 인정되는 경우에는 다음 각 호의 정보(이하 "특정금융거래정보"라 한다)를 검찰총장, 중대범죄수사청장, 행정안전부장관(「지방세기본법」에 따른 지방자치단체의 장에게 제공하기 위하여 필요한 경우에 한정한다. 이하 같다), 고위공직자범죄수사처장, 국세청장, 관세청장, 중앙선거관리위원회, 금융위원회 또는 국가정보원장에 제공한다. <개정 2011.5.19, 2012.3.21, 2012.12.11, 2013.8.13, 2016.3.3, 2020.3.24, 2020.5.19, 2021.1.5, 2021.12.28, 2026.8.4>
(1) Where the Commissioner of the Financial Intelligence Unit deems it necessary for the investigation and indictment or other disposition of criminal cases related to illegal property, money laundering, or terrorist financing, investigations to confirm suspected tax evasion, collection from tax delinquents, investigations of customs offense cases, investigations to confirm suspected customs duty evasion, collection from customs duty delinquents, investigations of violations of the Political Funds Act, financial supervision, or investigations of persons posing a terrorism risk (hereinafter referred to as "investigation, etc. of specified criminal cases"), the Commissioner shall provide the following information (hereinafter referred to as "specified financial transaction information") to the Prosecutor General, the Commissioner of the Serious Crimes Investigation Agency, the Minister of the Interior and Safety (limited to cases where necessary to provide it to the heads of local governments under the Framework Act on Local Taxes; the same applies hereinafter), the Director of the Corruption Investigation Office for High-ranking Officials, the Commissioner of the National Tax Service, the Commissioner of the Korea Customs Service, the National Election Commission, the Financial Services Commission, or the Director of the National Intelligence Service:
1. 제4조제1항 또는 제4조의2에 따라 금융회사등이 보고한 정보 중 특정형사사건의 수사등과의 관련성을 고려하여 대통령령으로 정하는 정보
1. Information prescribed by Presidential Decree, among the information reported by financial companies, etc. under Article 4 (1) or Article 4-2, taking into account its relevance to the investigation, etc. of specified criminal cases;
2. 제11조제1항에 따라 외국금융정보분석기구로부터 제공받은 정보 중 특정형사사건의 수사등과의 관련성을 고려하여 대통령령으로 정하는 정보
2. Information prescribed by Presidential Decree, among the information received from foreign financial intelligence units under Article 11 (1), taking into account its relevance to the investigation, etc. of specified criminal cases;
3. 제1호 및 제2호의 정보 또는 제4조의2 및 제9조에 따라 보고ㆍ통보받은 정보를 정리하거나 분석한 정보
3. Information obtained by organizing or analyzing the information under subparagraphs 1 and 2 or the information reported or notified under Articles 4-2 and 9.
② 금융정보분석원장은 불법재산ㆍ자금세탁행위 또는 공중협박자금조달행위와 관련된 형사사건의 수사에 필요하다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 특정금융거래정보를 경찰청장, 해양경찰청장에게 제공한다. <개정 2011.5.19, 2012.12.11, 2014.11.19, 2017.7.26>
(2) Where the Commissioner of the Financial Intelligence Unit deems it necessary for the investigation of criminal cases related to illegal property, money laundering, or terrorist financing, the Commissioner shall provide specified financial transaction information prescribed by Presidential Decree to the Commissioner General of the Korean National Police Agency and the Commissioner General of the Korea Coast Guard.
③ 삭제 <2005.1.17>
(3) Deleted. <2005.1.17>
④ 검찰총장, 중대범죄수사청장, 고위공직자범죄수사처장, 경찰청장, 해양경찰청장, 행정안전부장관, 국세청장, 관세청장, 중앙선거관리위원회, 금융위원회, 국가정보원장(이하 "검찰총장등"이라 한다)은 특정형사사건의 수사등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융정보분석원장에게 제1항제3호에 규정된 정보의 제공을 요구할 수 있다. <개정 2011.5.19, 2012.12.11, 2014.11.19, 2016.3.3, 2017.7.26, 2020.5.19, 2021.1.5, 2026.8.4>
(4) The Prosecutor General, the Commissioner of the Serious Crimes Investigation Agency, the Director of the Corruption Investigation Office for High-ranking Officials, the Commissioner General of the Korean National Police Agency, the Commissioner General of the Korea Coast Guard, the Minister of the Interior and Safety, the Commissioner of the National Tax Service, the Commissioner of the Korea Customs Service, the National Election Commission, the Financial Services Commission, and the Director of the National Intelligence Service (hereinafter referred to as the "Prosecutor General, etc.") may, where deemed necessary for the investigation, etc. of specified criminal cases, request the Commissioner of the Financial Intelligence Unit to provide the information under paragraph (1) 3, as prescribed by Presidential Decree.
⑤ 검찰총장등은 제4항에 따라 특정금융거래정보의 제공을 요구하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 적은 문서로 하여야 한다. <개정 2011.5.19, 2013.8.13>
(5) When requesting the provision of specified financial transaction information under paragraph (4), the Prosecutor General, etc. shall do so in a document stating the following matters:
1. 대상자의 인적사항
1. Personal details of the person concerned;
2. 사용 목적
2. Purpose of use;
3. 요구하는 정보의 내용
3. Details of the information requested;
4. 범죄혐의와 조세탈루혐의 등 정보의 필요성과 사용 목적과의 관련성
4. The need for the information, such as suspected crimes or suspected tax evasion, and its relevance to the purpose of use.
⑥ 금융정보분석원의 소속 공무원은 제5항을 위반하여 특정금융거래정보의 제공을 요구받은 경우에는 이를 거부하여야 한다. <개정 2011.5.19>
(6) Public officials of the Financial Intelligence Unit shall refuse a request for the provision of specified financial transaction information made in violation of paragraph (5).
⑦ 금융정보분석원장은 제1항, 제2항 및 제4항에 따라 특정금융거래정보를 제공하였을 때에는 다음 각 호의 사항을 문서 또는 전산정보처리조직에 의하여 금융정보분석원장이 정하는 표준양식으로 그 제공한 날부터 5년간 기록ㆍ보존하여야 한다. <개정 2011.5.19, 2013.8.13>
(7) When the Commissioner of the Financial Intelligence Unit has provided specified financial transaction information under paragraphs (1), (2), and (4), the Commissioner shall record and keep the following matters, in documents or through an electronic data processing system, in a standard form set by the Commissioner, for five years from the date of provision:
1. 심사분석 및 제공과정에 참여한 금융정보분석원 직원(담당자 및 책임자)의 직위 및 성명
1. The positions and names of the Financial Intelligence Unit employees (the persons in charge and the responsible officers) who took part in the examination, analysis, and provision process;
2. 특정금융거래정보를 제공받은 기관의 명칭 및 제공일자
2. The name of the agency that received the specified financial transaction information and the date of provision;
3. 특정금융거래정보를 수령한 공무원(담당자 및 책임자)의 소속 기관, 직위 및 성명
3. The agency, position, and name of the public officials (the persons in charge and the responsible officers) who received the specified financial transaction information;
4. 요구한 특정금융거래정보의 내용 및 사용목적
4. The details and purpose of use of the specified financial transaction information requested;
5. 제공된 특정금융거래정보의 내용 및 제공사유
5. The details of the specified financial transaction information provided and the reason for provision;
6. 명의인에게 통보한 날
6. The date on which the account holder was notified;
7. 통보를 유예한 경우 통보유예를 한 날, 사유, 기간 및 횟수
7. Where notification was deferred, the date of deferral, the reason, the period, and the number of times.
⑧ 금융정보분석원장 소속으로 정보분석심의회를 두고, 금융정보분석원장은 특정금융거래정보를 검찰총장등에게 제공하는 경우에는 정보분석심의회의 심의를 거쳐 제공한다. <신설 2013.8.13>
(8) An Information Analysis Deliberation Committee shall be established under the Commissioner of the Financial Intelligence Unit, and the Commissioner shall provide specified financial transaction information to the Prosecutor General, etc. after deliberation by the Information Analysis Deliberation Committee.
⑨ 제8항에 따른 정보분석심의회는 금융정보분석원장과 심사분석 총괄책임자를 포함한 금융정보분석원 소속 공무원 3명으로 구성하되, 금융정보분석원장과 심사분석 총괄책임자를 제외한 1명은 대통령령으로 정하는 자격을 가진 사람으로 한다. <신설 2013.8.13>
(9) The Information Analysis Deliberation Committee under paragraph (8) shall consist of three public officials of the Financial Intelligence Unit, including the Commissioner of the Financial Intelligence Unit and the chief officer for examination and analysis; the one member other than the Commissioner and the chief officer for examination and analysis shall be a person with qualifications prescribed by Presidential Decree.
⑩ 그 밖에 정보분석심의회의 심의절차 및 운영 등에 대하여는 금융정보분석원 업무의 독립성과 중립성을 고려하여 대통령령으로 정한다. <신설 2013.8.13>
(10) Other matters concerning the deliberation procedures and operation of the Information Analysis Deliberation Committee shall be prescribed by Presidential Decree, taking into account the independence and neutrality of the work of the Financial Intelligence Unit.
⑪ 행정안전부장관, 국세청장 및 관세청장은 제4항에 따라 금융정보분석원장으로부터 특정금융거래정보를 제공받아 조세ㆍ관세 탈루사건 조사 및 조세ㆍ관세 체납자에 대한 징수업무에 활용한 경우에는 1년 이내에 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 금융회사등에 해당 거래정보 등의 제공을 요구하여야 한다. <신설 2013.8.13, 2020.5.19>
(11) Where the Minister of the Interior and Safety, the Commissioner of the National Tax Service, or the Commissioner of the Korea Customs Service has received specified financial transaction information from the Commissioner of the Financial Intelligence Unit under paragraph (4) and used it to investigate tax or customs duty evasion cases or to collect from tax or customs duty delinquents, he or she shall, within one year, request the relevant financial companies, etc. to provide the relevant transaction information, etc. under Article 4 (1) of the Act on Real Name Financial Transactions and Confidentiality.
⑫ 검찰총장등은 제1항, 제2항 및 제4항에 따라 제공받은 특정금융거래정보의 보존ㆍ관리에 관한 기준을 마련하고 이를 금융정보분석원장에게 통지하여야 한다. <신설 2014.5.28>
(12) The Prosecutor General, etc. shall establish standards for keeping and managing the specified financial transaction information received under paragraphs (1), (2), and (4) and notify them to the Commissioner of the Financial Intelligence Unit.
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시행 2026.10.2 · 법률 · 금융위원회 소관